Kennisgeving van de jaarlijkse vergadering

Nordea 1, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht
Maatschappelijke zetel: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442

KENNISGEVING VAN DE JAARLIJKSE VERGADERING

Hierbij worden de aandeelhouders van Nordea 1, SICAV (de “vennootschap”) ervan in kennis gesteld dat de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (de “vergadering”) op 15 maart 2019 om 11.00 uur MET plaatsvindt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met de volgende agenda:

1. Indiening van de verslagen van de raad van bestuur van de vennootschap (de “raad van bestuur”, en ieder individueel lid een “bestuurder”) en van de door de vennootschap goedgekeurde wettelijke accountant voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2018 (de “accountant”);
2. Goedkeuring van de balans en de winst- en verliesrekening voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2018;
3. Toewijzing van de nettoresultaten;
4. Verlening van kwijting aan de bestuurders en de accountant voor de uitvoering van hun taken gedurende het per 31 december 2018 afgesloten boekjaar;
5. Aanstelling van bestuurders en de goedgekeurde wettelijke accountants van de vennootschap;
6. Goedkeuring van de vergoedingen van de bestuurders;
7. Dividendbetalingen;
8. Rondvraag.

Voor de besluiten op de agenda is geen quorum vereist; deze kunnen genomen worden met meerderheid van stemmen van de bij de vergadering en de stemming aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op één stem. Fracties van aandelen zijn niet stemgerechtigd.
De meerderheidsvereisten voor de vergadering worden vastgesteld op basis van het aantal uitgegeven aandelen dat 5 (vijf) dagen vóór de vergadering om middernacht in omloop is.

Een aandeelhouder kan tijdens de vergadering stemmen door fysiek aanwezig te zijn, mits hij een bewijs van zijn identiteit overlegt en hij – om organisatorische redenen – de vennootschap voor 12 maart 2019,
17.00 uur MET schriftelijk in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen (per post naar Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, of per fax t.a.v. Administratiekantoor, faxnummer +352 433 940 evenals op de de financiële dienst in België). De vergadering wordt in het Engels gehouden.

Aandeelhouders die de vergadering niet fysiek kunnen bijwonen, kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Volmachtformulieren zijn te verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en op het kantoor van de financiële dienst in België. Aandeelhouders die de vergadering niet fysiek bijwonen, wordt verzocht om het naar behoren ingevulde en ondertekende volmachtformulier op te sturen naar Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, of per fax te versturen t.a.v. Administratiekantoor, faxnummer +352 433 940 evenals op de de financiële dienst in België, waar het uiterlijk op 12 maart 2019 om 17.00 uur MET moet zijn ontvangen.

De prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, alsook de jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het Frans, in het Nederlands en in het Engels op het kantoor van de financiële dienst in België: BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch (Rue de Loxum, 25, BE-1000 Brussels) of op de website www.nordea.lu.

U kan de netto-inventariswaarde vinden in de landelijk beschikbare dagbladen De Tijd en L’Echo evenals op de financiële dienst in België.

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.

De essentiële beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

In opdracht van de Raad van Bestuur

Luxemburg, 1 maart 2019